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公告本公司民國106年股東常會全面改選董監事當選名單─ 三分之一以上董監事發生變動

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1.發生變動日期:106/06/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:真大投資有限公司代表人-曾天賜 台灣東洋藥品工業(股)公司董事/
賜恒豐生技有限公司 董事長
(2)董事:華豐經銷股份有限公司代表人-蘇明芬 華豐經銷(股)公司董事長/
華豐橡膠(泰國)大眾(股)公司董事長
(3)董事:真大投資有限公司代表人-鍾蘇添 鍾萊電子(股)公司董事長兼總經理/
中國能源有限公司董事長兼總經理
(4)董事:真大投資有限公司代表人-黨得霖 艾麗雅國際(股)公司法人董事代表人/
基鼎醫藥(股)公司法人董事代表人
(5)董事:華豐經銷股份有限公司代表人-黃政勇 德昌營造(股)公司董事長
(6)監察人:唐銘資產管理股份有限公司代表人-梁素蓉 華豐經銷(股)公司法人監察人
代表人/華豐橡膠 (泰國) 大眾有限公司監察人
(7)監察人:黨得綸 艾麗雅國際(股)公司法人監察人代表人/
力瑋電子(股)公司法人監察人代表
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事:
(1)董事:真大投資有限公司代表人-曾天賜 台灣東洋藥品工業(股)公司董事/
賜恒豐生技有限公司 董事長
(2)董事:華豐經銷股份有限公司代表人-蘇明芬 蘇明芬 華豐經銷(股)公司董事長/
華豐橡膠(泰國)大眾(股)公司董事長
(3)董事:真大投資有限公司代表人-鍾蘇添 鍾萊電子(股)公司董事長兼總經理/
中國能源有限公司董事長兼總經理
(4)董事:真大投資有限公司代表人-黨得霖 艾麗雅國際(股)公司法人董事代表人/
基鼎醫藥(股)公司法人董事代表人
(5)董事:林正忠 育新企業股份有限公司負責人/傑民企業股份有限公司負責人
(6)獨立董事:朱逸峰 寶威國際貿易有限公司負責人/黃鋒科技有限公司負責人
(7)獨立董事:陳令軒 鴻建國際法律事務所主持律師/聚交智財(股)公司董事
新任監察人:
(1)黨得綸 艾麗雅國際(股)公司法人監察人代表人/
力瑋電子(股)公司法人監察人代表
(2)張育華 勝鑫寰宇投資有限公司負責人
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
新任董事:
(1)法人董事 真大投資有限公司代表人-曾天賜       2,006,150股。
(2)法人董事 華豐經銷股份有限公司代表人-蘇明芬   5,677,480股。
(3)法人董事 真大投資有限公司代表人-鍾蘇添       2,006,150股。
(4)法人董事 真大投資有限公司代表人-黨得霖       2,006,150股。
(5)自然人董事 林正忠   1,069,000股。
(6)獨立董事 朱逸峰   0股。
(7)獨立董事 陳令軒   0股。
新任監察人:
(1)黨得綸   500,000股。
(2)張育華   500,791股。
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/12~106//06/11
9.新任生效日期:106/06/28
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(第一次選任)
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:無。
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