慕康生技醫藥股份有限公司
  • 關於慕康
    • 關於慕康
    • 歷史沿革
    • 經營理念
    • 競爭優勢
  • 產品資訊
    • 醫療生技類
    • 電子零件類
  • 最新消息
    • 公司重大訊息
    • 產品相關訊息
    • 活動促銷訊息
  • 投資人專區
    • 法說會訊息
    • 財務資訊
    • 股東服務
    • 公司治理
  • 人才招募
English
首頁 會員專區 聯絡我們 English
   

公告本公司董事會決議召開108年股東常會

  • 首頁
  • 最新消息
  • 公司重大訊息
  • 股東會訊息

最新消息

  • 股東會訊息
  • 法人說明會訊息
  • 其他訊息
本資料由 (上櫃公司) 慕康生醫  公司提供
變更前名稱:力瑋實業股份有限公司
序號  3 發言日期  108/03/25 發言時間  16:52:23
發言人  彭鴻欽 發言人職稱  協理 發言人電話  2641-5398
主旨
 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款  第 17 款 事實發生日  108/03/25
說明
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段239號17樓上之頂樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
             1. 107年度營業報告書。
             2. 107年度監察人查核報告書。
             3. 本公司私募有價證券辦理情形報告。
             4. 本公司對外背書保證情形報告。
             5. 修訂本公司「107年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」報告。
             6. 買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
             1. 107年度營業報告書及財務報表案。
             2. 107年度盈虧撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
             1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
             2. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
             3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
             4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
             5. 解除現任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)108年股東常會受理股東提案權之受理期間為108年4月22日起~108年5月2日止,
    受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東,受理處所為本公司股務
    單位,其他相關規定均依照公司法第172條之1及192條之1規定辦理。
(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為:108年5月29日起~108年6月
    25日止,凡有意行使之股東,請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
    東e票通」網頁,依相關說明操作之。
(三)本次股東常會紀念品為毛寶好無比超麗潔洗衣精500g,本公司不收取紀念品保證
    金。
回上層
關於慕康
產品資訊
最新消息
投資人專區
人才招募
慕康生技醫藥股份有限公司
 (育新 · 傑民 · 艾麗雅國際)

地址:新北市汐止區大同路一段239號16樓之1
電話:+886-2-2641-5398
傳真:+886-2-2641-6318
上班時間:星期(一) 至 星期(五) / 上午8:30 至 下午5:30
產品諮詢專線:
芙嘉寶 0800-365-068