董事、監察人及總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(一)董事、監察人持股情形
1、董事、監察人資料(一):
107 年4月29日
註1：係法人董事真大投資股份有限公司指派。
註2：係法人董事華豐經銷股份有限公司指派。
註3：法人董事代表人蘇明芬自106年06月28日起至107年01月19日止為華豐經銷股份有限公司之代表人。
註4：法人董事代表人廖陳宣有自107年01月19日起至107年05月09日止為華豐經銷股份有限公司之代表人。
註5：法人董事代表人黨得霖自106年06月28日起至107年03月02日止為真大投資股份有限公司之代表人。
註6：法人董事代表人黃政勇自104年10月13日起至106年06月27日止為華豐經銷股份有限公司之代表人。
註7：係經104年09月17日股東臨時會補選法人監察人唐銘資產管理(股)公司指派。任期至106年06月27日結束。
註8：係經104年09月17日股東臨時會補選任。並於106年06月28日董監事改選後續任至107年03月02日請辭。
(一)董事、監察人持股情形
1、董事、監察人資料(一):
107 年4月29日
| 職 稱 |
國籍或註冊地 | 姓 名 | 性別 | 選(就)任日 期 | 任期 | 初次選任日期 | 選 任 時 持有股 份 | 現在持有股數 | 配偶、未成年子女現在持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經（學）歷 (註三) |
目前兼任本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | ||||||
| 股數 | 持股比率% | 股數 | 持股比率% | 股數 | 持股 比率% | 股數 | 持股比率% | 職 稱 | 姓 名 | 關 係 | |||||||||
| 董事長 | 中華民國 | 曾天賜(註1) | 男 | 106.6.28 |
三年 | 103.6.12 | 2,006,150 | 4.02 |
2,006,150 | 4.02 |
0 | 0 | 0 | 0 | 東海大學文學院文學士、政治大學外交暨國際法研究所碩士、台灣大學管理學院商學碩士、哈佛大學甘迺迪政府學院台灣領袖訓練班結業 | 台灣東洋藥品工業(股)公司董事/榮港國際有限公司 董事/(開曼)旭東海普國際(股)公司董事/賜恒豐生技有限公司 董事長/黑木生技投資(股)公司副董事長/力瑋電子(股)公司法人董事代表人/基鼎醫藥(股)公司董事長/育新企業(股)公司法人董事代表人/傑民企業(股)公司董事長/艾麗雅國際(股)公司董事長/本公司策略長/本公公電子產品事業處執行長 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 中華民國 | 吳品儀 (註2) |
女 | 106.6.28 |
三年 | 103.6.12 | 5,677,480 | 11.37% | 5,677,480 | 11.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 中興大學法律系學士 | 華豐橡膠工業股份有限公司法人董事代表人及 發言人/健信科技工業股份有限公司董事/瑞利企業股份有限公司監察人 |
無 | 無 | 無 |
| 董事 | 中華民國 | 鍾蘇添(註1) | 男 | 106.6.28 |
三年 | 103.6.12 | 2,006,150 | 4.02 |
2,006,150 | 4.02 |
0 | 0 | 0 | 0 | 景文技術學院 | 鍾萊電子(股)公司董事長兼總經理/中國能源有限公司董事長兼總經理 |
無 | 無 | 無 |
| 董事 | 中華民國 | 黨得綸 (註1) |
男 | 106.6.28 |
三年 | 103.6.12 | 2,006,150 | 4.02 |
2,006,150 | 4.02 |
0 | 0 | 0 | 0 | Long Island University- Brooklyn |
艾麗雅國際(股)公司法人監察人代表人/力瑋電子(股)公司法人監察人代表人/基鼎醫藥(股)公司法人監察人代表人/育新企業(股)公司法人監察人代表人/傑民企業(股)公司法人監察人代表人/杰菩科技(股) 公司法人監察人代表人 | 法人董事之代表人 (註5) |
黨得霖 (註5) |
兄弟 (註5) |
| 職 稱 |
國籍或註冊地 | 姓 名 | 性別 | 選(就)任日 期 | 任期 | 初次選任日期 | 選 任 時 持有股 份 | 現在持有股數 | 配偶、未成年子女現在持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經（學）歷 (註三) |
目前兼任本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | ||||||
| 股數 | 持股比率% | 股數 | 持股比率% | 股數 | 持股比率% | 股數 | 持股比率% | 職 稱 | 姓 名 | 關 係 | |||||||||
| 董事 | 中華民國 | 林正忠 | 男 | 106.6.28 |
三年 | 106.6.28 | 1,069,000 | 2.14 | 1,069,000 | 2.14 | 488,000 | 0.98 | 0 | 0 | 政大企經班 | 本公司顧問 | 無 | 無 | 無 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 朱逸峯 | 男 | 106.6.28 |
三年 | 106.6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 淡江大學國際貿易系 | 苡富欣業有限公司負責人/黃鋒科技有限公司 負責人 | 無 | 無 | 無 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 陳令軒 | 男 | 106.6.28 |
三年 | 106.6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國立台灣大學法學碩士 | 舜宇恆隆法律事務所主持律師/捷泰精密(股)公司 獨立董事 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 中華民國 | 廖陳宣有 (註2及註4) |
男 | 106.6.28 |
三年 | 103.6.12 | 5,677,480 | 11.37% | 5,677,480 | 11.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | University of British Columbia Bachelor of Economics and Asian Studies | 華豐橡膠工業(股)公司 董事長 / 大台中數位有線電視(股)公司 總經理 / 德川國際開發(股)公司 董事長 |
無 | 無 | 無 |
| 副董事長 | 中華民國 | 蘇明芬(註2及註3) | 女 | 106.6.28 |
三年 | 103.6.28 | 5,677,480 | 11.37% | 5,677,480 | 11.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 台北商專 | 華豐經銷(股)公司董事長/華豐橡膠(泰國)大眾(股)公司董事長/華豐橡膠工業(股)公司董事/圓明園(股)公司董事長 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 中華民國 | 黨得霖(註1及註5) | 男 | 106.6.28 |
三年 | 103.6.12 | 2,006,150 | 4.02 |
2,006,150 | 4.02 |
0 | 0 | 0 | 0 | Indiana university Bloomington 清華北卡EMBA |
艾麗雅國際(股)公司法人董事代表人/基鼎醫藥(股)公司法人董事代表人/育新企業(股)公司法人董事代表人/傑民企業(股)公司法人董事代表人 | 監察人 (註6) |
黨得綸 (註6) |
兄弟 (註6) |
| 董事 | 中華民國 | 黃政勇(註2及註6) | 男 |
103.6.12 |
三年 | 103.6.12 | 1,346,000 | 3.22 | 5,667,480 | 11.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 台灣科技大學營建系畢 | 德昌營造(股)公司董事長/華豐橡膠工業(股)公司法人監察人代表 | 無 | 無 | 無 |
| 監察人 | 中華民國 | 張育華 | 男 | 106.6.28 |
三年 | 106.6.28 | 500,791 | 1.00 | 500,791 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | National Central University |
勝鑫寰宇投資有限公司負責人 |
無 | 無 | 無 |
| 職 稱 |
國籍或註冊地 | 姓 名 | 性別 | 選(就)任日 期 | 任期 | 初次選任日期 | 選 任 時 持有股 份 | 現在持有股數 | 配偶、未成年子女現在持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經（學）歷 (註三) |
目前兼任本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | ||||||
| 股數 | 持股比率% | 股數 | 持股比率% | 股數 | 持股比率% | 股數 | 持股比率% | 職 稱 | 姓 名 | 關 係 | |||||||||
| 監察人 | 中華民國 | 梁素蓉(註7) | 女 | 104.9.17 |
(註7) | 104.9.17 | 10,000 | 0.02 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 南台科技大學國際貿易系 | 華豐經銷(股)公司法人監察人代表人/華豐橡膠 (泰國) 大眾有限公司監察人 | 無 | 無 | 無 |
| 監察人 | 中華民國 | 黨得綸 (註8) |
男 | 106.6.28 |
(註8) | 104.9.17 | 500,000 | 1.00 | 500,000 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Long Island University- Brooklyn |
艾麗雅國際(股)公司法人監察人代表人/力瑋電子(股)公司法人監察人代表人/基鼎醫藥(股)公司法人監察人代表人/育新企業(股)公司法人監察人代表人/傑民企業(股)公司法人監察人代表人/杰菩科技(股) 公司法人監察人代表人 | 法人董事之代表人 (註5) |
黨得霖 (註5) |
兄弟 (註5) |
註2：係法人董事華豐經銷股份有限公司指派。
註3：法人董事代表人蘇明芬自106年06月28日起至107年01月19日止為華豐經銷股份有限公司之代表人。
註4：法人董事代表人廖陳宣有自107年01月19日起至107年05月09日止為華豐經銷股份有限公司之代表人。
註5：法人董事代表人黨得霖自106年06月28日起至107年03月02日止為真大投資股份有限公司之代表人。
註6：法人董事代表人黃政勇自104年10月13日起至106年06月27日止為華豐經銷股份有限公司之代表人。
註7：係經104年09月17日股東臨時會補選法人監察人唐銘資產管理(股)公司指派。任期至106年06月27日結束。
註8：係經104年09月17日股東臨時會補選任。並於106年06月28日董監事改選後續任至107年03月02日請辭。
(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管
1、經理人資料
107年04月29日
| 職 稱 （註1） |
國籍 | 姓 名 | 性別 | 選(就) 任日期 | 持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經（學）歷（註2） | 目前兼任其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之經理人 | |||||
| 股數 | 持股比率% | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職 稱 | 姓 名 | 關係 | |||||||
| 董事長兼策略長兼BU1執行長 (註3) |
中華民國 | 曾天賜(註4) | 男 | 106.08.11 | 1,650,402 |
3.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東海大學文學院文學士、政治大學外交暨國際法研究所碩士、台灣大學管理學院商學碩士、哈佛大學甘迺迪政府學院台灣領袖訓練班結業 | 台灣東洋藥品工業(股)公司董事/榮港國際有限公司 董事/(開曼)旭東海普國際(股)公司董事/賜恒豐生技有限公司 董事長/黑木生技投資(股)公司副董事長/力瑋電子(股)公司法人董事代表人/基鼎醫藥(股)公司董事長/育新企業(股)公司法人董事代表人/傑民企業(股)公司董事長/艾麗雅國際(股)公司董事長 | 無 | 無 | 無 |
| BU2執行長 | 中華民國 | 黃旭仁(註5) | 男 | 104.8.24 | 302,025 | 0.60 |
0 | 0 | 0 | 0 | 台北醫學大學藥學系 | 力瑋電子(股)公司董事長/育新企業股份有限公司董事長/曜盟醫藥生技(股)公司董事/ INALWAYS(BVI)LTD.法人代表/CanPlus Inc.法人代表/艾麗雅國際(股)公司法人董事代表人/基鼎醫藥(股)公司法人董事代表人/傑民企業(股)公司法人董事代表人 | 無 | 無 | 無 |
| 電子產品事業處總經理 | 中華民國 | 鍾蘇添(註6) | 男 | 104.09.04 | 1,619,534 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 景文技術學院 | 鍾萊電子(股)公司董事長兼總經理/中國能源有限公司董事長兼總經理 | 無 | 無 | 無 |
| 醫療生技事業處副總經理 | 中華民國 | 施妙如 |
女 | 105.09.01 | 107,124 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Royal Roads University Master of Business Administration in Executive Management |
曜盟醫藥生技(股)公司董事 | 無 | 無 | 無 |
| 研發處協理 | 中華民國 | 洪柏智 | 男 | 105.09.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lehigh University Ph.D. of Mechanical Engineering |
無 | 無 | 無 | 無 |
| 總管理處協理 | 中華民國 | 彭鴻欽 | 男 | 105.07.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 輔仁大學會計研究所在職專班碩士 | 無 | 無 | 無 | 無 |
註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。
註3：BU1係指本公司電子產品事業處，餘係皆屬於BU2，詳請閱(一)組織系統圖。
註4：曾天賜自106年08月 11日兼任策略長，107年04月02日再兼任BU1執行長。
註5：黃旭仁自104年08月24日擔任執行長兼兼醫療藥品事業處總經理，107年04月02日因公司組織變動，職稱改為BU2執行長。
註6：鍾蘇添自104年09月04日至107年01月30日止擔任本公司電子產品事業處總經理。