1.股東會決議日:106/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：真大投資有限公司代表人-曾天賜，台灣東洋藥品工業(股)公司董事/榮港國 際有限公司董事/(開曼)旭東海普國際(股)公司董事/賜恒豐生技有限公司 董事長/黑木 生技投資(股)公司副董事長/力瑋電子(股)公司法人董事代表人/基鼎醫藥(股)公司董事 長/育新企業(股)公司法人董事代表人/傑民企業(股)公司董事長/杰菩科技(股)公司董 事長/艾麗雅國際(股)公司董事長 (2)董事：華豐經銷股份有限公司代表人-蘇明芬，華豐經銷(股)公司董事長/華豐橡膠 (泰國)大眾(股)公司董事長/華豐橡膠工業(股)公司董事長/圓明園(股)公司董事長 (3)董事：真大投資有限公司代表人-鍾蘇添，鍾萊電子(股)公司董事長兼總經理/中國能 源有限公司董事長兼總經理/華瑋電子(東莞)有限公司法人董事代表人/力瑋電子(股)公 司法人董事代表人。 (4)董事：真大投資有限公司代表人-黨得霖，艾麗雅國際(股)公司法人董事代表人/基鼎 醫藥(股)公司法人董事代表人/育新企業(股)公司法人董事代表人/傑民企業(股)公司 法人董事代表人杰菩科技(股)公司法人董事代表人。 (5)董事：林正忠，無。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照 案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 真大投資有限公司代表人-鍾蘇添 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:華瑋電子(東莞)有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路(東側門) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦資訊、電子零件、組件之製造及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:華瑋電子(東莞)有限公司係為本公司之100%轉投資 之孫公司。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 |